4、注册位置：湖北省荆州市荆州区郢都道118号（1幢1层、3幢2、3层、4幢1层）

　　本次董事会聚会的召开适宜相合法令、行政法则、部分规章、范例性文献和《公司章程》的规矩，聚会由董事长李杰先生主理，聚会审议并通过了以下议案：

　　②股东大会授权人福医药2023年度估计为湖北人福属下资产欠债率高于或等于70%的全资或控股子公司供应的最高担保额度为100,000.00万元。

　　2、葛店人福赞助为公司向汉口银行股份有限公司申请处置的最高额度为公民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）、限日1年的归纳授信供应连带负担保障担保；

　　8、公司赞助为湖北人福向汉口银行股份有限公司申请处置的最高额度为公民币肆仟伍佰万元整（￥45,000,000.00）、限日1年的归纳授信供应连带负担保障担保；

　　3、公司赞助为宜昌人福向中邦维持银行股份有限公司宜昌分行申请处置的最高额度为公民币壹亿捌仟万元整（￥180,000,000.00）、限日1年的归纳授信供应连带负担保障担保；

　　本公司董事会及全数董事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完全性担负法令负担○▲证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读宏大财经音信资讯及上市公司告示j9九游会 - 真人游戏第一品牌！。

　　7、规划限制：药品坐蓐；药品委托坐蓐；药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网音讯任职（依法须经核准的项目▲▲，实在规划项目以干系部分核准文献或者可证件为准）凡是项目：技能任职、技能拓荒、技能商酌、技能互换、技能让与、技能扩展；货色进出口；租赁任职（不含许可类租赁任职）；机器修立租赁；企业处理商酌；物业处理；聚会及展览任职；创业空间任职▲▲。

　　1、宜昌人福赞助为公司向汉口银行股份有限公司申请处置的最高额度为公民币贰亿伍仟万元整（￥250,000,000.00）、限日1年的归纳授信供应连带负担保障担保；

　　1、赞助公司控股子公司宜昌人福药业有限负担公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北葛店人福药业有限负担公司（以下简称“葛店人福”）为公司向银行申请处置的归纳授信供应连带负担保障担保；

　　上述被担保方为公司及公司全资或控股子公司○，被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例供应担保。为掩护公司好处，上述被担保的控股子公司为公司供应反担保以巩固对上市公司的保证。

　　9、与上市公司的合连：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其84.49%的股权，遵照增资契约的远期回购商定，公司持有其100%权力▲。

　　10、公司赞助为人福荆州向汉口银行股份有限公司申请处置的最高额度为公民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、限日1年的归纳授信供应连带负担保障担保；

　　②股东大会授权人福医药2023年度估计为湖北人福属下资产欠债率高于或等于70%的全资或控股子公司供应的最高担保额度为100,000.00万元。

　　公司2022年年度股东大会审议通过了《合于2023年度估计为子公司供应担保的议案》○▲，2023年第一次暂时股东大会审议通过了《合于调动2023年度估计担保额度的议案》○。独立董事已就上述事项颁发独立主睹。实在实质详睹公司于2023年4月19日、2023年6月13日及本通告披露之日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站（）上刊载的通告○。

　　注：①股东大会授权人福医药2023年度估计为湖北人福及其属下资产欠债率低于70%的全资或控股子公司供应的最高担保额度为280,000.00万元；

　　1、赞助公司控股子公司宜昌人福、湖北葛店人福药业有限负担公司（以下简称“葛店人福”）为公司向银行申请处置的归纳授信供应连带负担保障担保；

　　7、规划限制：凡是项目：药品坐蓐、出卖（以《药品坐蓐许可证》审定的限制和有用期为准）；医疗东西的坐蓐、出卖（以《医疗东西坐蓐许可证》审定的限制为准）；预包装食物、保健食物和特地医学用处配方食物的研发、坐蓐、出卖（凭有用许可证规划）；第一类易制毒化学品坐蓐、规划；医药技能拓荒、技能让与、技能任职、技能商酌；药品、食物检测任职；规划本企业自产产物及技能的出易；规划本企业坐蓐、科研所需的原辅质料、机器修立、仪器仪外、零配件及技能的进易（邦度限制公司规划和邦度禁止进出口的商品除外）；代办进出口（邦度有专项审批规矩的▲○，未得到干系许可，不得规划）；规划进料加工和“三来一补”交易；药品委托坐蓐○▲。

　　7、规划限制：凡是项目：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技能的运用及中成药保密处方产物的坐蓐除外）、医药原质料、医疗东西、医用高分子质料及成品、保健品的研发及技能任职；计生用品、生涯用品的出卖；货色及技能的进出口、代办进出口（不含邦度局限或者禁止进出口的货色及技能）；软胶囊剂经音信资讯及上市公司告示j9九游会-真人游戏第一品牌、药品、养分食物、保健食物的研发、坐蓐及批发兼零售（凭许可证正在审定限日内规划）。

　　9、公司赞助为人福长江向交通银行股份有限公司武汉生果湖支行申请处置的最高额度为公民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、限日1年的归纳授信供应连带负担保障担保；

　　2、赞助公司为宜昌人福等8家全资或控股子公司向银行申请处置的归纳授信供应连带负担保障担保。

　　2、赞助公司为属下全资或控股子公司宜昌人福、武汉人福药业有限负担公司（以下简称“武汉人福”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）向银行申请处置的归纳授信供应连带负担保障担保。

　　董事会以为上述被担保主体均为公司及公司全资或控股子公司，其经生意务正正在平常举办，且被担保的控股子公司将与公司缔结反担保契约，可有用局限和防备担保危急；所涉及的担保事项有利于提升其自己的融资材干，适宜公司平常坐蓐规划的必要。本公司未有与《上市公司囚系指引第8号逐一上市公司资金往复、对外担保的囚系央求》的规矩相违背的事务发作；该担保事项经公司董事会正在股东大会授权限制内审议通事后践诺▲，上市公司权力不会于是受到损害▲。

　　基于以上处境○▲证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读宏大财经音信资讯及上市公司告示j9九游会 - 真人游戏第一品牌！，为进一步保证公司好处，被担保的控股子公司将为公司供应反担保以巩固对上市公司的保证。公司董事会已小心判决被担保方归还债务的材干，且本次担保是为了属下子公司的平日规划繁荣必要○，有利于公司交易的平常发展，上述担保手脚不会损害公司和股东好处，具有需要性和合理性。

　　7、规划限制：药品批发；第三类医疗东西规划；第三类医疗东西租赁；食物出卖○▲。凡是项目：第一类医疗东西出卖；第二类医疗东西出卖；专用化学产物出卖(不含紧急化学品)；消毒剂出卖(不含紧急化学品)；针纺织品及原料出卖；化妆品批发；办公用品出卖；五金产物批发；橡胶成品出卖；劳动掩护用品出卖；包装质料及成品出卖；教学专用仪器出卖；电子产物出卖；办公修立耗材出卖；实习剖析仪器出卖；机器修立出卖；推算机软硬件及辅助修立批发；第一类医疗东西租赁；第二类医疗东西租赁；货色进出口；技能进出口○。

　　7、规划限制：中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物成品、卵白搀杂制剂、肽类激素、第二类制剂（含冷藏冷冻药品）的出卖；第一、二、三类医疗东西出卖；交易批发（邦度法令法则禁止或局限项目除外）；日用百货、化学试剂（不含紧急化学品）、消毒用品、化妆品、计生用品、食物、保健食物、预包装食物、散装食物、乳成品（含婴小儿配方奶粉）、实习室对象、化学玻璃成品的批发兼零售；衡宇租赁；医疗东西的技能拓荒、技能让与、技能商酌、装置、检测维修任职；医药商酌任职；矫健商酌（不含诊疗）；聚会会展任职（不含餐饮、住宿）；浅显货运；物流音讯商酌任职；企业处理商酌。

　　本次被担保方为公司及公司全资或控股子公司○○，被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例供应担保。为掩护公司好处，上述被担保的控股子公司为公司供应反担保以巩固对上市公司的保证。保障限制囊括：公司因本次担保事项向债权人归还或支拨的本金利钱（囊括过期罚息和复利）、违约金、抵偿金和债权人工告竣债权而发作的用度（囊括但不限于诉讼费、仲裁费、讼师费、财富保全费等），以及公司因践诺担保负担而发作的一共用度。

　　本公司董事会及全数董事保障本通告实质不存正在任何作假记录j9九游会 - 真人游戏第一品牌、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完全性担负法令负担。

　　公司2022年年度股东大会审议通过了《合于2023年度估计为子公司供应担保的议案》▲，2023年第一次暂时股东大会审议通过了《合于调动2023年度估计担保额度的议案》▲，正在上述授权限制内▲▲，公司董事会赞助施行以下担保事项：

　　●额外危急提示：截至本通告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包罗尚未应用的额度）为911,406.13万元，占公司近来一期经审计的净资产1,503,699.33万元的60.61%，一共为对公司及属下全资或控股子公司供应的担保。本次被担保方中人福荆州、人福咸宁、人福恩施近来一期资产欠债率跨越70%▲。公司无过期对外担保○▲，也无涉及诉讼的对外担保。

　　注：①股东大会授权人福医药2023年度估计为湖北人福及其属下资产欠债率低于70%的全资或控股子公司供应的最高担保额度为280,000.00万元；

　　注：①股东大会授权人福医药2023年度估计为湖北人福及其属下资产欠债率低于70%的全资或控股子公司供应的最高担保额度为280,000.00万元；

　　4、公司赞助为宜昌人福向中邦农业银行股份有限公司三峡分行申请处置的最高额度为公民币壹亿元整（￥100,000,000.00）、限日1年的归纳授信供应连带负担保障担保；

　　11、公司赞助为人福咸宁向汉口银行股份有限公司申请处置的最高额度为公民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、限日1年的归纳授信供应连带负担保障担保；

　　7、规划限制：药品批发○，道道货色运输（不含紧急货色），第三类医疗东西规划，食物出卖。凡是项目：第一类医疗东西出卖，第二类医疗东西出卖，保健食物（预包装）出卖，食物出卖（仅出卖预包装食物），消毒剂出卖（不含紧急化学品），总质地4.5吨及以下浅显货运车辆道道货色运输（除搜集货运和紧急货色）▲○，制药专用修立出卖，包装专用修立出卖，浅显货色仓储任职（不含紧急化学品等需许可审批的项目）○○，邦内货色运输代办▲，婴小儿配方乳粉及其他婴小儿配方食物出卖○▲，塑料成品出卖，食物用洗涤剂出卖，农副产物出卖○▲，日用百货出卖，日用品批发▲○，橡胶成品出卖，办公用品出卖▲，针纺织品出卖，化妆品批发○▲，特种劳动防护用品出卖，卫生用品和一次性应用医疗用品出卖，推算机软硬件及辅助修立批发，第二类医疗东西租赁○▲，第一类医疗东西租赁，工程技能任职（经营处理、勘测、安排、监理除外）▲○，企业处理商酌▲，技能任职、技能拓荒、技能商酌、技能互换、技能让与、技能扩展，浅显机器修立装置任职▲，音讯技能商酌任职，机器修立出卖▲○，机器电气修立出卖，非寓居房地产租赁，电子产物出卖，家具出卖，实习剖析仪器出卖。

　　12、公司赞助为人福恩施向汉口银行股份有限公司申请处置的最高额度为公民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、限日1年的归纳授信供应连带负担保障担保。

　　7、公司赞助为武汉普克向招商银行股份有限公司武汉分行申请处置的最高额度为公民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）、限日1年的归纳授信供应连带负担保障担保；

　　截至本通告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包罗尚未应用的额度）为911,406.13万元证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读宏大财，占公司近来一期经审计的净资产1,503,699.33万元的60.61%○▲，一共为对公司及属下全资或控股子公司供应的担保。此中公司及子公司对属下全资或控股子公司供应的担保总额（包罗尚未应用的额度）为721,006.13万元，占公司近来一期经审计净资产1,503,699.33万元的47.95%；子公司对上市公司的担保总额（包罗尚未应用的额度）为190,400.00万元○▲，占公司近来一期经审计净资产1,503,699.33万元的12.66%○▲。公司无过期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　外决结果：赞助8票、回嘴0票、弃权0票。实在处境详睹公司同日正在上海证券买卖所网站（）上刊载的《人福医药集团股份公司董事会合于为公司及子公司供应担保的通告》。

　　6、公司赞助为武汉人福向交通银行股份有限公司武汉生果湖支行申请处置的最高额度为公民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）、限日1年的归纳授信供应连带负担保障担保；

　　上述被担保方为公司及公司全资或控股子公司，被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例供应担保。公司具有上述被担保控股子公司的局限权，且其现有规划状态优越▲。此中○，被担保方中人福荆州、人福咸宁、人福恩施近来一期资产欠债率跨越70%，但上述公司近年来规划安静，资信优越，自决偿付材干充满。

　　4、注册位置：武汉市汉阳区江城大道288号招商公园1872项目A2地块8栋17层3室-17室

　　5、公司赞助为宜昌人福向中邦工商银行股份有限公司三峡分行申请处置的最高额度为公民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）、限日1年的归纳授信供应连带负担保障担保；

　　鉴于上述被担保方各项经生意务正正在平常举办中，具备债务归还材干，担保方赞助为其供应连带负担保障担保。董事会授权干系部分肩负处置干系手续。

　　7、规划限制：许可项目：第三类医疗东西规划，药品批发，中药饮片代煎任职，道道货色运输(不含紧急货色)，药品互联网音讯任职，食物出卖。(依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展规划行动，实在规划项目以干系部分核准文献或者可证件为准)凡是项目：第一类医疗东西出卖，第二类医疗东西出卖，制药专用修立出卖，石油成品出卖(不含紧急化学品)，专用化学产物出卖(不含紧急化学品)，邦内货色运输代办，技能进出口，货色进出口，工程技能任职(经营处理、勘测、安排、监理除外)，浅显货色仓储任职(不含紧急化学品等需许可审批的项目)，企业处理商酌，技能任职、技能拓荒、技能商酌、技能互换、技能让与、技能扩展▲，浅显机器修立装置任职，音讯技能商酌任职▲，光学玻璃出卖，专用修立修补○，机器电气修立出卖，墟市营销计议▲○，非寓居房地产租赁，塑料成品创制，电子产物出卖，家具出卖▲，机器修立出卖，消毒剂出卖(不含紧急化学品)▲○，化妆品零售，化妆品批发○，实习剖析仪器出卖，低级农产物收购，推算机体系任职，汽车出卖。

　　●正在授权限制内，本次施行的担保金额及已实践为其供应的担保余额（包罗尚未应用的额度）：

　　人福医药根基处境及财政数据详睹公司正在上海证券买卖所网站（）上披露的《2023年三季度讲演》《2022年年度讲演》。

　　9、与上市公司的合连：公司持有其98.33%的股权○▲，公司控股子公司宜昌人福持有其1.67%的股权。

　　②股东大会授权人福医药2023年度估计为湖北人福属下资产欠债率高于或等于70%的全资或控股子公司供应的最高担保额度为100,000.00万元；

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第六十一次聚会于2024年1月18日（木曜日）上午10:00以通信外决方法召开○○，聚会知照已于2024年1月11日通过邮件的方法投递列位董事。聚会应到董事八名，实到董事八名○。

　　正在上述议案授权限制内○，公司于2024年1月18日召开第十届董事会第六十一次聚会审议通过了《合于为公司及子公司供应担保的议案》○▲，赞助宜昌人福、葛店人福为公司向银行申请处置的归纳授信供应连带负担保障担保，赞助公司为宜昌人福等8家子公司向银行申请处置的归纳授信供应连带负担保障担保。

　　人福医药2022年年度股东大会审议通过了《合于2023年度估计为子公司供应担保的议案》○▲，2023年第一次暂时股东大会审议通过了《合于调动2023年度估计担保额度的议案》，正在上述授权限制内，公司董事会赞助施行以下担保事项：

　　7、规划限制：许可项目：药品批发，第三类医疗东西规划，Ⅱ、Ⅲ类射线装备出卖▲，紧急化学品规划，药品类易制毒化学品出卖，道道货色运输（不含紧急货色），第三类医疗东西租赁,食物出卖○。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展规划行动○▲，实在规划项目以干系部分核准文献或者可证件为准）凡是项目：食物出卖（仅出卖预包装食物），保健食物（预包装）出卖，第一类医疗东西出卖，第二类医疗东西出卖▲○，消毒剂出卖（不含紧急化学品），专用化学产物出卖（不含紧急化学品），教学专用仪器出卖○▲，实习剖析仪器出卖，玻璃仪器出卖，仪器仪外出卖，教学用模子及教具出卖，仪器仪外修补▲，专用修立修补，医护职员防护用品批发，医用口罩批发,日用口罩（非医用）出卖，卫生用品和一次性应用医疗用品出卖，塑料成品出卖，日用百货出卖▲▲，化妆品批发，汽车出卖，音讯体系集成任职，音讯技能商酌任职▲○，养老任职○▲，邦内货色运输代办○，第二类医疗东西租赁○○，第一类医疗东西租赁,农副产物出卖，低级农产物收购，互联网出卖（除出卖必要许可的商品），婴小儿配方乳粉及其他婴小儿配方食物出卖▲○，食物互联网出卖（仅出卖预包装食物），特地医学用处配方食物出卖，地产中草药（不含中药饮片）购销，中草药收购。